移民中介

• 洗钱、诈骗、非法集资……第三方支付平台总成灰黑产业“帮凶”？

近期一份判决书披露，一起43亿元的“洗钱大案”告破，一家持牌第三方支付公司因帮助境外违法人员收付非法资金卷入其中。在该案件中，广东汇卡商务服务有限公司（下称“汇卡商务”）任副总裁刘某某向多个涉事第四方支 ...

• 湖北孝感警方破获一起非法集资案

法治日报全媒体记者 刘志月 通讯员 杨威 徐畅《法治日报》记者从湖北省孝感市公安局高新区分局获悉，该局近日破获一起集资诈骗案，涉案金额147万余元，被骗人群以老年人为主。目前，几名主要涉案人员已被警方依法逮 ...

• 非法集资与传销犯罪浅析

从近几年涌现出来的金融案件中，我们可以发现，不法分子常打着精准扶贫、慈善助学、养老、金融创新等幌子，通过虚构项目，承诺高额收益，诱惑社会公众参与其中并不断发展下线。随着互联网时代的发展，投资理财、私募 ...

• 浙江宁波：以高息为诱饵吸引投资款1.58亿余元 一被告人非法吸收公众存款、洗钱被数罪并罚

近日，浙江省宁波市鄞州区人民法院公开宣判一起非法吸收公众存款罪、洗钱罪案件，依法判处被告人陈某有期徒刑六年，并处罚金270万元。被告人陈某系宁波某文化投资有限公司的法定代表人，也是公司实际控制人。2015年6 ...

• 非法集资：一场彻头彻尾的骗局

非法集资危害极大，有时还掺杂传销模式，骗子在涉诈软件、金融投资、养老、虚假旅游等方面设置了诸多陷阱，下面来看看非法集资案例及防范建议。打着金融旗号实施集资诈骗01骗子运营网络投资平台，让投资人、发标人在 ...

• 如何识别非法集资

近年来“非法集资”频繁见诸于网络、报刊等媒体它严重扰乱经济金融秩序而且离我们的生活并不遥远稍有不慎就可能陷入非法集资的泥潭“学法用法护小家，防非处非靠大家”本期带大家一起了解非法集资相关知识共同打击防 ...

• 常宁市检察院依法批逮一起涉养老投资非法集资案

2022年7月22日，衡阳常宁市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕，以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人黄某、刘某某批准逮捕，并依法对犯罪嫌疑人袁某某进行追捕。经审查，犯罪嫌疑人以赠送礼 ...

• 潍坊警方公告：这家公司涉嫌非法吸收公众存款，请互相转告并报案

近日，潍坊市公安局潍城分局发布关于对吉至佳日旅游服务（烟台）有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案的公告。吉至佳日旅游服务（烟台）有限公司潍坊分公司成立时间为2021年7月26日，注册地点是潍坊市潍城区月 ...

• 多措并举，文化东路街道做好防范和处置非法集资工作

通讯员 王强 牛耘为进一步增强市民金融风险防范意识，共创良好的金融环境，济南历下区文化东路街道多措并举，做好防范和处置非法集资工作。一是强化担当、提高站位。街道办事处成立由街道主要负责同志任组长，分管负 ...

• 浦发银行济南分行开展防范非法集资宣传活动

浦发银行济南分行本着提高社会贡献度的社会责任感，根据分行统筹账户风险防控和优化账户服务相关要求，在全社会形成金融行业防范非法集资宣传热潮，营造浓厚的防范氛围，增强群众防范非法集资的“免疫力”和依法开立 ...

• 移民中介老套路之“画大饼”

　　移民中介最擅长的就是向潜在的客户画大饼，告诉你如果移民去了某个国家，你可以过上多么好的生活，最重要的一定要和国内的生活形成鲜明对比。常见的造梦工具有以下几种：　　1、天气：想去的那个国家蓝天白云必 ...

• 谎称可以专业代办移民业务，骗取被害人近400万元

新民晚报讯 （通讯员 林桢淑 记者 江跃中）很多人会通过寻找专业的中介公司代办移民业务，王凯（化名）看准了其中的“商机”，对自己经营的管理咨询公司进行了华丽的包装，谎称能够成功办理移民，骗取多名被害人支付 ...

• 「移民纠纷案例十六」移民中介误导客户的行为如何处理？

案情简介：黄女士委托北京某移民公司办理马耳他融资方式移民，移民公司销售人员在签约前为黄女士进行了评估，并告知其条件符合办理马耳他移民的条件，双方签订合同并支付了国内服务费和马耳他律师费，在准备申请材料 ...

• 移民中介水太深

法治周末记者 刘立民“干我们这行不需要考取什么资格，但必须英语好，脑子灵光，能说会道。”记者面前的宋辉(化名)衣着得体，语速平缓，讲起移民中介的一些内幕如数家珍。宣传与包装记者曾到多家移民中介机构暗访， ...

• 移民律师？移民中介？傻傻分不清楚怎么办？

NO.65感谢阅读《澳洲法律评论》第65篇原创文章移民外汇第07篇原创文章文 | Mengpei Gao无论你是来澳洲工作、学习，抑或旅游观光，毫无疑问，都需要申请签证。签证问题是最最头等大事！你可以选择自行递交申请，当然 ...