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华裔夫妇涉投资移民项目证券欺诈 SEC请求冻结其资产

出国移民网:www.cgym.com.cn| 2021-10-7 12:19| 来源:网络整理| 查看:109

华裔夫妇涉投资移民项目证券欺诈 SEC请求冻结其资产

纽约讯

联邦证券及交易委员会(SEC)本月28日宣布,已在纽约布鲁克林联邦地方法院提起诉讼,指控纽约一名华裔及其公司进行证券欺诈,请求法院冻结其资产。


华裔夫妇涉投资移民项目证券欺诈 SEC请求冻结其资产

SEC称,2010年至2017年间,夏毅(Yi Xia音译,又名Richard Xia)通过其公司Fleet纽约大都会区域中心,以五个投资移民项目(EB-5)的名义,从450多个投资人处欺骗性筹得2.29亿美元。这笔资金据称将用于纽约皇后区的两个地产投资项目,即东方幻影(Eastern Mirage)和东方翡翠(Eastern Emerald)。

起诉书指,集资材料对项目资金来源、项目开发进度、建设团队以及夏毅控制的数个实体间的租赁协议进行了实质性虚假陈述。此外,夏毅还被控从东方幻影投资人资金中挪用大约1700万美元,从东方翡翠投资人资金中挪用至少1180万美元。



SEC指控夏毅及其Fleet公司违反联邦证券法有关反欺诈条款,请求法院对其颁布永久禁止令(permanent injunction)、利益赔偿(disgorgement)、支付延迟利息(prejudgment interest)、民事处罚、资产冻结,并指派监管人。

该诉讼也将夏毅的妻子岳吉卿(Jiqing Yue音译,又名Julia Yue)列为索赔被告,要求其赔偿(disgorgement)并支付延迟利息(prejudgment interest)。

来源:美国新闻速递(http://www.usnewsexpress.com) 版权所有 严禁转载。



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